112.06.20 董事會委任
| 身份別 | 條件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 運作 | |||
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | ||
| 獨立董事 張文壹 |
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本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。 薪酬委員會成員由董事會委任，由三位獨立董事組成。 有關本委員會會議召開出席率，請參考公開資訊觀測站。 |
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| 獨立董事 楊德源 |
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| 獨立董事 吳明通 |
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一、本公司薪資報酬委員會職權：
- 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
二、薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：
- 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
三、112年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第五屆 第六次 112.01.11 |
|
全體出席委員 同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第六屆 第一次 112.06.28 |
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第一-四案 全體出席委員同意通過。 第五-七案 除依法迴避未參與討論及表決之委員外，其餘委員未表示異議，同意照案通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
