董事會成員專業背景介紹相關資訊
| 姓名 | 條件 | |||
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| 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | ||||
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | ||
| 董事長 吳林茂 |
燁輝企業(股)公司代表人 |  |
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| 董 事 林義守 |
燁輝企業(股)公司代表人 | |
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| 董 事 陳森龍 |
燁輝企業(股)公司代表人 | |
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| 董 事 蘇裕崑 |
燁聯鋼鐵(股)公司代表人 | |
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| 獨立董事 張文壹 |
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| 獨立董事 楊德源 |
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| 獨立董事 吳明通 |
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| No. | 董事會成員 | 姓名 | 主 要 學 (經) 歷 |
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| 1 | 董事 | 燁輝企業股份有限公司 代表人：吳林茂 |
學歷：中山大學碩士 經歷：燁輝公司副董事長 現職：燁興公司董事長 |
| 2 | 董事 | 燁輝企業股份有限公司 代表人：林義守 |
經歷：燁興公司 董事長 現職：燁輝公司 董事長 |
| 3 | 董事 | 燁輝企業股份有限公司 代表人：陳森龍 |
學歷：成功大學冶金系 經歷：燁輝公司營業副總經理 現職：燁興公司總經理 |
| 4 | 董事 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人：蘇裕崑 |
學歷：高雄工專機械工程科 經歷：鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司總經理 現職：燁聯鋼鐵股份有限公司總經理 |
| 5 | 獨立董事 | 張文壹 |
學歷：高雄市私立復華中學附設商業補習學校高級部（ 民國 63 年高等檢定會計審計人員考試及格 民國 65 年關稅特考乙等考試稅務人員考試及格）。 經歷： 高雄縣稅捐稽徵處稅務員、股長。 財政部南區國稅局高雄縣分局審核員、課長、督導。 高雄國稅局鳳山分局督導、稽核。 現職： 高雄縣進出口商業同業公會評議顧問 燁輝企業(股)公司 獨立董事 燁興企業(股)公司 獨立董事 |
| 6 | 獨立董事 | 楊德源 |
學歷：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士 經歷： 美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟系助教 國立高雄第一科技大學金融系副主任 國立高雄第一科技大學財務管理系系主任 國立高雄第一科技大學金融系系主任 國立高雄第一科技大學金融系教授 現職： 國立高雄科技大學金融系教授 燁輝企業(股)公司 獨立董事 燁興企業(股)公司 獨立董事 |
| 7 | 獨立董事 | 吳明通 |
學歷：國立中山大學碩士 經歷： 公務人員冶金高考及格、冶金技師 檢覈及格 唐榮不銹鋼廠煉鋼廠工場主任 燁聯鋼鐵公司生產副總經理 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 副董事長 現職： 燁興企業(股)公司 獨立董事 |
*本公司董事會成員共 7 人，以營運及業務發展之專業經驗為考量並不限於性別及年齡，董事具備有經歷完整之專業亦有金融經濟教授背景及稅務之專業人員。
董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形
董事會就成員組成擬訂多元化的政策之具體管理政策如下：- 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
- 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 110 年修訂之「公司治理實務守則」第 20 條第2項中， 調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求， 並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能： 專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司現任董事會由 7 位董事組成， 包含 4 位董事、3 位獨立董事，成員具備上市櫃公司之經營企業管理實務、產業知識、營運判斷、國際市場、 財金會計、稅務、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，公司經營多角化政策，董事會成員以產業經驗及金融財稅會計之董事比率目標為70%以上， 目前7位董事具有前述經驗為6位董事，比率達86%。本公司具員工身份之董事占比為14%，獨立董事占比為43%， 2位董事年齡在70歲以上，3位在60~69歲，2位在60歲以下，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。
- 相關董事會成員落實多元化情形：如註1。
註1:董事會成員落實多元化情形
| 董事姓名 | 多元化核心項目 | ||||||||||||||||
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| 基本組織 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 營運管理 | 產業知識 | 領導能力 | 會計 | 稅務 | 金融 | 國際市場 | |||||
| 51至60 | 61至70 | 71以上 | 3年以下 | 3年至9年 | 9年以上 | ||||||||||||
| 吳林茂 | 中華民國 | 男 | |
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| 林義守 | 中華民國 | 男 | |
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| 陳森龍 | 中華民國 | 男 | |
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| 蘇裕崑 | 中華民國 | 男 | |
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| 張文壹 | 中華民國 | 男 | |
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| 楊德源 | 中華民國 | 男 | |
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| 吳明通 | 中華民國 | 男 | |
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